Положение о Совете

УТВЕРЖДЕНО

 Решением Совета

 Некоммерческого партнерства

 «Балтийский строительный комплекс»

 (Протокол № 220-СП/С/11

от «20» июня 2011 года).

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете Некоммерческого партнерства

«Балтийский строительный комплекс»

(Новая редакция)

г. Санкт-Петербург

2011 год

1. Общие положения

1.1. Постоянно действующим высшим коллегиальным органом управления Некоммерческого партнерства «Балтийский строительный комплекс» (именуемого в дальнейшем - «Партнерство») является Совет партнерства.

Совет партнерства осуществляет общее руководство деятельностью Партнерства между Общими собраниями членов Партнерства.

1.2. Совет партнерства осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации,   в   соответствии   с   действующим   законодательством   Российской   Федерации, субъектов Российской Федерации, нормами, предусмотренными Уставом Некоммерческого партнерства «Балтийский строительный комплекс», а также в соответствии с настоящим Положением.

1.3. Положение  о  Совете  партнерства   (далее  -  «Положение  о  Совете»), изменения к Положению о Совете  принимается (утверждается) Советом партнерства квалифицированным большинством в 2/3 (две третьих) голосов от общего числа членов Совета партнерства (на основании п.8.11 Устава Партнерства) и вступает в силу с момента его принятия (утверждения).

1.4. Положение определяет статус, основные цели создания, компетенцию Совета партнерства, а также устанавливает ответственность членов Совета партнерства, порядок созыва и проведения заседаний Совета партнерства и оформления его решений.

1.5. Положение   разработано   в   соответствии   с   законодательством   Российской Федерации, на основании Федерального закона  «О саморегулируемых организациях»,  Устава Партнерства.

2. Полномочия Совета партнерства

2.1. К компетенции Совета партнерства относятся следующие вопросы:

2.1.1. избрание Президента партнерства, досрочное прекращение его полномочий;

2.1.2. утверждение перечня производственных и экономических показателей членов Партнерства, подлежащих обязательному опубликованию;

2.1.3. создание специализированных органов Партнерства, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

2.1.4. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Партнерства;

2.1.5. утверждение и представление Общему собранию членов Партнерства кандидата либо кандидатов для назначения на должность Директора партнерства;

2.1.6. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Партнерством;

2.1.7. принятие решений о принятии в члены Партнерства новых членов;

2.1.8. принятие решений об исключении индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц из членов Партнерства до момента приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации, а так же принятие решений об исключении из членов Партнерства после приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации в  случае отсутствия у члена саморегулируемой организации Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

2.1.9. определение размера страховой ответственности членов Партнерства,  определение условий страхования ответственности членов;

2.1.10 избрание заместителей Председателя Совета из числа членов Совета.

2.1.11. осуществление контроля за деятельностью органов Партнерства, направление запросов  и  получение  от  органов Партнерства любой  информации  об  их деятельности.

2.1.12. принятие решений о внесении членами Партнерства целевых взносов, при необходимости финансирования затрат незапланированных ежегодной сметой Партнерства;

 2.1.13. дача разрешений членам Партнерства на оплату членских, вступительных и целевых взносов в не денежной форме, утверждение денежной оценки таких вкладов;

2.1.14. принятие решений о предоставлении членам Партнерства  рассрочек в уплате ежегодных членских и целевых взносов.

2.1.15. принятие решений о создании обособленных подразделений Партнерства (филиалов, представительств);

2.1.16. одобрение сделок (одна сделка или несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Партнерством прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества Партнерства, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

2.1.17. утверждение кандидатуры для назначения на должность Главного бухгалтера Партнерства;

2.1.18. утверждение Положения о Совете партнерства, а также всех изменений и дополнений к нему;

2.1.19. утверждение Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Партнерства, а также всех изменений и дополнений к нему;

2.1.20. утверждение методических рекомендаций разъясняющих порядок применения локальных актов Партнерства утвержденных Общим собранием членов Партнерства;

2.1.21. определение условий проведения конкурсов на заключение договора об оказании услуг на представление интересов Партнерства при расследовании аварий, а также определение их победителей;

2.1.22. принятие решений об участии Партнерства в некоммерческих организациях, кроме тех, принятие решения об участии в которых в соответствии с ч.9 ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации прямо отнесено к компетенции Общего собрания членов Партнерства, а также о выходе из состава членов этих некоммерческих организаций.

2.2. Вопросы, отнесенные Уставом и настоящим Положением к компетенции Совета партнерства, не могут быть переданы на решение исполнительного органа и других должностных лиц Партнерства.

Общим собранием к компетенции Совета партнерства может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

2.3. На заседаниях Совета партнерства председательствует Председатель Совета партнерства, действующий на основании Устава и настоящего Положения.

2.4. Заседания Совета партнерства считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины членов Совета.

2.5.Решения по всем вопросам компетенции Совета принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета присутствующих на заседании, за исключением вопросов, указанных в п.п. 2.1.1., 2.1.5, 2.1.7, 2.1.9., 2.1.19, 2.1.20, настоящего Положения, для принятия решения по которым требуется квалифицированное большинство в 2/3 от общего числа членов присутствующих на заседании Совета.

2.6.   Каждый член Совета партнерства при голосовании имеет один голос.

3. Формирование состава Совета партнерства

3.1. Совет партнерства формируется из числа представителей юридических лиц индивидуальных предпринимателей - членов Партнерства, а также независимых членов.

3.2. Независимыми   членами   считаются   лица,   которые   не   связаны  трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами. Независимые  члены должны составлять не менее одной трети членов Совета партнерства.

3.3. Независимый член Совета партнерства предварительно, в письменной форме, обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета партнерства, и принятие по ним решений при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Партнерства.

3.4. В случае нарушения независимым членом Совета партнерства обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Партнерства, которые подтверждены решением суда, общее собрание членов Партнерства принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

3.5. Численный состав Совета партнерства составляет шесть членов.

3.6. В члены Совета партнерства может быть избран руководитель  (представитель) любой организации - члена Партнерства, или индивидуальный предприниматель - член Партнерства.

3.7. Если в члены Совета партнерства избран руководитель организации - члена Партнерства, он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Совета партнерства без доверенности.

3.8. В случае если в члены Совета партнерства избран представитель организации - члена Партнерства, не являющийся руководителем данной организации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью от организации, являющейся членом партнерства, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

3.9. Членами Совета не могут быть члены Ревизионной комиссии и Наблюдательного совета Партнерства.

3.10. Кандидаты в члены Совета партнерства выдвигаются членами Партнерства, общим числом не менее 20 (двадцати) процентов от общего числа членов Партнерства, на Общем собрании членов Партнерства.

3.11. Вопрос об избрании кандидатуры, выдвинутой на должность члена Совета партнерства, и не заявившей самоотвод, подлежит вынесению на голосование Общего собрания членов Партнерства.

3.12. Избранными считаются кандидаты, набравшие по результатам голосования квалифицированное большинство в 2/3 (в две третьих) от общего числа членов Партнерства.

3.13. Основаниями для досрочного прекращения полномочий Председателя Совета или членов Совета партнерства по решению Общего собрания членов Партнерства являются следующие обстоятельства:

3.13.1. причинение действиями члена Совета партнерства существенных убытков Партнерству;

3.13.2. нанесение ущерба деловой репутации Партнерства;

3.13.3.  совершение умышленного уголовного преступления, подтвержденное решением суда;

3.13.4.  сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Партнерства;

3.13.5.  недобросовестное исполнение своих обязанностей, повлекшее причинение ущерба интересам Партнерства;

3.13.6.  нарушение положений Устава Партнерства;

3.13.7.  извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Партнерства, подтвержденное решением суда.

4. Председатель Совета партнерства

4.1. Председатель Совета партнерства избирается решением Общего собрания членов Партнерства из числа членов Совета партнерства большинством не менее чем в 2/3 (две трети)  голосов от Общего числа членов Партнерства.

В случае включения в повестку дня Общего собрания членов Партнерства вопроса об избрании Председателя Совета партнерства, выдвижение кандидатов на избрание Председателем Совета партнерства осуществляется членами Партнерства из числа членов Совета партнерства в порядке, согласно Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийский строительный комплекс».

Предложение о выдвижении кандидата на должность Председателя Совета Партнерства должно содержать сведения об инициаторе (группе инициаторов), фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) и краткую биографическую справку на каждого предлагаемого кандидата. Предложение о выдвижении кандидатов в состав Совета партнерства от одного инициатора (группы инициаторов) не может содержать более 3 (трех) кандидатур.

Председателем Совета партнерства не может быть избран Президент партнерства, Директор партнерства, Председатель Наблюдательного совета или Председатель Ревизионной комиссии до сложения ими своих полномочий.

4.2. Избрание Председателя Совета партнерства осуществляется бюллетенями тайным голосованием.

4.3. На время отсутствия Председателя Совета партнерства его обязанности исполняет Заместитель, избираемый из числа членов Совета партнерства решением Совета, принимаемым голосованием большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа членов Совета партнерства.

4.4. Председатель Совета партнерства избирается на два года.

4.5. Председатель Совета партнерства единолично, в пределах своей компетенции, а так же совместно с Советом партнерства, по вопросам общей компетенции, осуществляет руководство деятельностью Партнерства, для чего ему предоставлены следующие права:

4.5.1. Без доверенности представлять интересы Партнерства в отношениях с другими организациями, предприятиями, государственными органами, учреждениями и гражданами.

4.5.2. Созывать и председательствовать на заседаниях Совета партнерства.

4.5.3. Представлять на утверждение Совета партнерства кандидатуры для назначения на должность Главного бухгалтера Партнерства

4.5.4. В перерывах между заседаниями Совета партнерства контролировать деятельность Директора партнерства, а так же любых иных исполнительных органов;

4.5.5. Выдвигать на рассмотрение Совета партнерства кандидатуры для избрания на должность Директора партнерства для представления Общему собранию членов Партнерства;

4.5.6. По представлению Директора партнерства утверждать и контролировать исполнение месячных бюджетов (смет) Партнерства, представлять на рассмотрение Совета партнерства проекты изменений к годовым бюджетам (сметам) Партнерства;

4.5.7. Контролировать исполнение решений Общего собрания членов Партнерства и Совета партнерства;

4.5.8. От имени Совета партнерства заключать трудовой договор с Директором партнерства.

5. Права и обязанности, ответственность членов Совета партнерства

5.1. Член Совета партнерства обладает следующими правами:

5.1.1. Участвовать   в заседаниях Совета партнерства, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета партнерства, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.

5.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета партнерства.

5.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета
партнерства, голосовать только лично.

5.1.4. Член Совета партнерства, не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета партнерства представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета партнерства.

5.2.   Член Совета партнерства обязан:

5.2.1. Принимать участие в заседаниях Совета партнерства;

5.2.2. Исполнять решения Совета партнерства.

5.3. Члены Совета партнерства несут ответственность перед другими членами Партнерства за планирование и руководство деятельностью Партнерства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Полномочия члена Совета партнерства могут быть прекращены досрочно в случаях:

5.4.1. физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

5.4.2. в связи с подачей членом Совета партнерства заявления о досрочном сложении полномочий, с даты последующего принятия Общим собранием членов Партнерства решения о его отставке;

5.4.3. прекращение трудовых отношений с организацией - членом Партнерства, представителем которой он являлся в Совете партнерства;

5.4.4. прекращение существования или выход из Партнерства организации - члена Партнерства, представителем которой он являлся в Совете партнерства;

5.4.5 принятие общим собранием членов Партнерства решения о лишении полномочий члена Совета партнерства.

6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета партнерства

6.1. Заседания Совета партнерства созываются в соответствии с планом работы Совета партнерства, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.

6.2. Внеочередные заседания Совета партнерства созываются по инициативе Президента партнерства, Председателя Совета партнерства, Директора партнерства, Председателя Наблюдательного совета Партнерства, а также по инициативе группы членов Совета партнерства, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Совета партнерства.

6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета партнерства направляется каждому члену Совета партнерства за 10 дней до даты проведения заседания Совета.

К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением Председателя Совета партнерства о назначении заседания.

6.4. В уведомлении о проведении заседания Совета партнерства должно быть указано:

- время и место проведения заседания Совета партнерства;

- вопросы, выносимые на обсуждение Совета партнерства.

К уведомлению о проведении заседания Совета партнерства прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета партнерства.

6.5. Председатель Совета партнерства организует регистрацию членов Совета прибывающих для участия в заседании Совета партнерства.

Регистрация членов Совета партнерства принимающих участие в заседании Совета партнерства осуществляется в Протоколе регистрации членов Совета партнерства принимающих участие в заседании Совета партнерства (далее - «Протокол регистрации»).

Ведение Протокола регистрации, а так же регистрация членов Совета прибывающих для участия в заседании Совета партнерства осуществляется Секретарем Совета партнерства, по форме согласно Приложения № 1 к настоящему Положению. На первом заседании Совета партнерства регистрация членов Совета партнерства осуществляется Председателем Совета партнерства.

Протокол регистрации составляется в 1 (одном) экземпляре, подписывается Председательствующим на заседании Совета партнерства и передается на хранение в исполнительный орган Партнерства.

6.6. На заседаниях Совета партнерства председательствует Председатель Совета партнерства.  В случае его отсутствия - Заместитель Председателя Совета партнерства. В случае отсутствия и Председателя Совета партнерств и его Заместителя, при наличии доказательств уведомления их о дате и месте проведения заседания Совета сделанного в надлежащей форме, Совет партнерства вправе выбрать Председательствующего из числа присутствующих членов Совета партнерства, голосованием большинством в 2/3 от общего числа присутствующих на заседании членов Совета партнерства.

7. Повестка дня заседания Совета партнерства и порядок принятия решений

7.1. В повестку дня заседания Совета партнерства включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Президентом партнерства, Директором партнерства, членами Совета партнерства, а также членами Партнерства, составляющими в совокупности не менее 30% от общего числа членов Партнерства на момент созыва Совета партнерства.

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета
партнерства должны быть  внесены в Совет партнерства не позднее 15 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета партнерства.

7.3. Кворумом  является   присутствие   на  заседаниях   Совета   партнерства   не   менее половины   членов   Совета   партнерства. 

7.4. Все решения Совета партнерства принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов голос Председательствующего на заседании Совета партнерства является решающим.

7.5. По способу проведения голосование может быть открытым или тайным.

8. Протоколы заседаний Совета партнерства

8.1. Протокол заседания Совета партнерства ведется Секретарем Совета  партнерства, избираемым на первом заседании Совета из числа членов Совета партнерства, открытым голосованием, большинством голосов от общего числа членов Совета партнерства, на весь период действия полномочий Совета партнерства.  

При отсутствии на заседании Секретаря Совета партнерства - исполняющий обязанности Секретаря избирается из состава Совета партнерства простым большинством  от общего числа членов Совета присутствующих на заседании.

На первом заседании Совета партнерства из состава Совета избирается временно исполняющий обязанности Секретаря Совета простым большинством от общего числа членов Совета присутствующих на заседании.

В случае досрочного прекращения полномочий Секретаря Совета партнерства, Совет вправе избрать из состава Совета партнерства нового Секретаря Совета.

8.2. В протоколе заседания Совета партнерства отражаются место, дата проведения заседания Совета партнерства, окончательная повестка дня заседания Совета партнерства, фамилии присутствующих на заседании членов Совета партнерства, фамилии членов Совета партнерства,  выступивших в прениях,  краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

8.3. Протокол заседания Совета партнерства подписывается Председательствующим на заседании Совета партнерства и Секретарем Совета партнерства.

8.4. По решению Председателя Совета партнерства может осуществляться ведение аудио и видео съемки на заседаниях Совета партнерства, материалы которых являются приложением к протоколам заседаний Совета партнерства.

9.      Обеспечение работы Совета партнерства

9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета партнерства осуществляется силами Директора партнерства, в соответствии Положением о Директоре партнерства, в пределах утверждаемых смет.

9.2 Для  обеспечения  своей  работы  Совет партнерства  также  вправе сформировать совещательные,  консультативные, контролирующие и  координационные  органы (Попечительский  совет партнерства, Наблюдательный совет Партнерства, Научно-методический, Экспертный Совет партнерства и т.п.), как правило, в форме Советов, Комитетов или Комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу.

9.2.1. Указанные органы действуют, на общественных началах. Вместе с тем, Совет партнерства вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования в соответствии с отдельно утверждаемым Советом партнерства Положением о выплатах членам выборных органов Партнерства.

10.  Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение, а так же все изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента его утверждения Советом партнерства, большинством в 2/3 голосов от общего числа членов Совета партнерства присутствующих на заседании в соответствии с п. 8.11. Устава Партнерства.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

                                                                                                                    к Положению о Совете Некоммерческого партнерства

«Балтийский строительный комплекс»

Протокол №____________

регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства «Балтийский строительный комплекс» и иных лиц принимающих участие в заседании Совета партнерства

Дата проведения  заседания: «__»___________ года

Место проведения заседания: ________________________________________

Время начала регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства «Балтийский строительный комплекс»: __.ч. __. мин.

Время окончания регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства «Балтийский строительный комплекс»: ___ ч. ___ мин.

Список членов Совета Некоммерческого партнерства

«Балтийский строительный комплекс»

Список иных лиц, принимающих участие в заседании Совета Некоммерческого партнерства

«Балтийский строительный комплекс»

Председательствующий  на заседании Совета  партнерства:     _______________/ _______________